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台灣人壽保險股份有限公司甲種記名式特別股發行條件

一、預計發行總額：預計發行上限為新台幣20.3 億元

二、發行目的：強化資本結構、提高資本適足率

三、發行方式：公開募集，上市(櫃)掛牌買賣

四、發行年期：七年

五、發行種類及價格：1.甲種記名式特別股
                          2.每股面額10 元，採溢價發行，每股發行價格35 元

六、股息率：本特別股股息為年率3.5%，按每股發行價格計算。

七、付息方式：1.本公司每年決算後如有盈餘，應依法繳納所得稅及彌補以往年度虧損，如尚有餘額，應依章程規定提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，就其餘額優先分派甲種特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。
                 2.股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度應發放之股息。各年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。
                 3.倘年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息時，或因甲種特別股股息之分派將使本公司資本適足率低於法令或主管機關所定最低要求，應暫停分派股息，其未分派或分派不足額之股息，應累積於以後有盈餘年度補足，且所遞延股息不予加計利息。

八、還本方式：1.本特別股期滿時本公司依公司法相關規定按原實際發行價格收回加計累積未分派股息暨當年度實際發行日數計算之股息贖回全部甲種特別股。
                 2.若屆期本公司因客觀因素或不可抗力情事以致無法收回已發行甲種特別股之全部或一部時，其未收回甲種特別股，其權利仍依前開各款發行條件延續至本公司全數收回為止。

九、提前贖回權：1.本特別股股東並無要求公司收回其所持有之甲種特別股之權利。
                     2.自發行日起屆滿五年之次日起，本公司得經主管機關許可後隨時按發行價格，在符合公司法相關法令允許之資金來源收回全部或一部仍發行在外之甲種特別股。

十、信用評等及資本適足率：1.中華信用評等公司評定：長期發行人評等為「twA+」
                                   2.98 年底之資本適足率(RBC) > 250％

十一、受償順位：本特別股分派本公司剩餘財產之順序優於普通股，次於要保人、受益人及一般債權人，但以不超過本公司當時已發行之特別股股份乘以特別股每股發行價格總額為限。

十二、其他權利：1.本特別股除依上述所定之定額股息率領取股息外，不得參與普通股關於盈餘之現金及股票股利分派及資本公積撥充資本之股利分派。
                     2.本特別股股東於股東會無表決權、亦無選舉董事、監察人之權利；但得被選舉為董事、監察人。於甲種特別股股東會有表決權。
                     3.特別股股東不得轉換成普通股。
                     4.本公司以現金增資發行新股時，本特別股股東與普通股股東具有相同之優先認購權。

十三、預計發行日(特別股增資基準日)：九十九年第三季

注意事項：本文僅供有意參與投資之個人或法人機構參考之用，投資人仍應憑其專業知識研判投資風險。
本文內容僅供投資特別股之用，投資人不得將本文之全部或部份內容作為其他用途。若實際發行條件有變
動，以變動後為主。